Le FinCEN sanctionne le “premier” mélangeur de bitcoin, Helix, pour violation des lois anti-blanchiment

Le fondateur et PDG de Bitcoin Mixer Helix and Coin Ninja, Larry Dean Hamon, doit payer 60 millions de dollars de pénalité.

Le Financial Crimes Enforcement Network a accusé Larry Dean Hamon, le fondateur et PDG du mélangeur de bitcoin Helix and Coin Ninja, d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire.

Le FinCEN a imposé une amende de 60 millions de dollars.

Il est actuellement poursuivi devant la Cour de district des États-Unis pour le district de Columbia pour blanchiment d’argent et exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence, Helix, de 2014 à 2017.

Le FinCEN soutient que, selon ses orientations de 2013, les changeurs et les administrateurs de devises numériques sont des transmetteurs de fonds en vertu de la BSA et sont tenus de s’enregistrer auprès de celle-ci. Selon la clarification de 2019, les mêmes règles s’appliquent aux mélangeurs de monnaies virtuelles.

Le rapport du FinCEN indique qu’entre juin 2014 et décembre 2017, Helix a effectué plus de 1 225 000 transactions avec au moins 356 000 transactions BTC.

“M. Harmon a exploité Helix comme un mélangeur de bitcoin, ou tumbler, et a fait la publicité de ses services dans les espaces les plus sombres de l’Internet comme un moyen pour les clients de payer anonymement pour des choses comme la drogue, les armes à feu et la pornographie infantile”.

Le service de mélange de bitcoins aurait blanchi des dizaines de millions de dollars en cryptographie pour les marchés de darknet comme Agora, Abraxas, Hydra, Hansa et Wall Street Market. L’ancien géant du darknet AlphaBay aurait également entretenu des liens étroits avec Helix en blanchissant 27 millions de dollars en bitcoin pour le marché aujourd’hui disparu.

En plus de contourner les exigences de la BSA, ils ont omis de collecter et de vérifier les noms et adresses des clients de plus de 1,2 million de transactions. Helix a également supprimé les informations minimales sur les clients qu’elle recueillait, et Harmon était également engagée dans des transactions avec des fraudeurs, des trafiquants de stupéfiants, des faussaires et d’autres criminels.

Cette action, que FinCEN a qualifiée de “première” contre un mélangeur de bitcoin, est la première fois qu’une telle activité est qualifiée de “crime” par le ministère de la justice (DOJ), ce qui pourrait entraîner de nouveaux problèmes pour les services utilisant l’obscurcissement pour rendre le bitcoin non traçable.